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Te acompañamos a minimizar los riesgos relacionados con LA/FT/PADM, PTEE, Habeas Data y Sostenibilidad

Nuestra compañía está en constante evolución, para identificar nuevas tipologías, señales de alerta, riesgos derivados del contexto interno y externo de su organización, poder definir los controles que minimicen la probabilidad e impacto de ocurrencia a su menor exposición.

Horas consultoria

+ 0

Clientes satisfechos

+ 0

Cumplimiento

0 %

Contamos con servicios al alcance de todos

Tercerización Oficial de Cumplimiento

Habeas Data

Sostenibilidad

Consultoría

Capacitación

Validación de Contrapartes (Vinc. y Act.)

Herramientas de Gestión de Riesgos

Auditoria de Cumplimiento

Creación y Act. de Documentación

CEO

Profesional graduado como Administrador Financiero, Especialista en Gestión de Riesgos Financieros, con conocimiento en la administración e implementación y gestión del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y del Programa de Transparencia y Ética Empresarial, Habeas Data y Sostenibilidad con experiencia de 9 años en el sector financiero y real, en el ámbito privado y público, en las áreas de SARLAFT, Cumplimiento, Auditoria, entre otras.