Externalizamos la gestión de cumplimiento y prevención de riesgos de su empresa LA/FT/PADM, PTEE, Habeas Data y Sostenibilidad.

Nuestra compañía ejecuta y administra de manera continua los sistemas de gestión de riesgos, mediante la aplicación de controles, monitoreo permanente y actualización de información, con el fin de minimizar la probabilidad e impacto de los riesgos asociados.

Horas Gestionadas

+ 0

Clientes satisfechos

+ 0

Cumplimiento

0 %

A través de nuestros servicios tercerizados, asumimos la gestión operativa y administrativa de los sistemas de cumplimiento de su organización.

Tercerización Oficial de Cumplimiento

Habeas Data

Sostenibilidad

Gestión de Sistemas de Cumplimiento

Capacitación y Soporte en Cumplimiento

Validación de Contrapartes (Vinc. y Act.)

Herramientas de Gestión de Riesgos

Auditoria de Cumplimiento

Administración y Actualización Documental

CEO

Profesional graduado como Administrador Financiero, Especialista en Gestión de Riesgos Financieros, con conocimiento en la administración e implementación y gestión del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y del Programa de Transparencia y Ética Empresarial, Habeas Data y Sostenibilidad con experiencia de 9 años en el sector financiero y real, en el ámbito privado y público, en las áreas de SARLAFT, Cumplimiento, Auditoria, entre otras.