Servicios

Modelo de Servicio

Nuestro modelo se basa en la tercerización especializada, mediante la cual asumimos la gestión operativa y administrativa de los sistemas de cumplimiento, permitiendo a las organizaciones enfocarse en su actividad principal mientras garantizan el control, monitoreo y cumplimiento normativo de sus procesos.

Tercerización Oficial de Cumplimiento

Prestamos el servicio de Oficial de Cumplimiento externo, mediante el cual asumimos la gestión, administración y ejecución integral de los sistemas LA/FT/PADM – C/ST. Nos encargamos del monitoreo continuo, la elaboración de informes regulatorios, el análisis de operaciones y la aplicación de controles, garantizando el adecuado funcionamiento del sistema y el cumplimiento de la normativa vigente. Este modelo permite a la organización delegar una función crítica con altos estándares técnicos, independencia y respaldo profesional.

Beneficios:

✔ Cumplimiento normativo continuo sin necesidad de estructura interna.
✔ Reducción del riesgo de sanciones por incumplimiento.
✔ Independencia y criterio técnico especializado.
✔ Optimización de costos operativos.
✔ Acompañamiento permanente ante entes de control.

Protección de Datos Personales

Gestionamos y administramos el sistema de protección de datos personales, asegurando su implementación, actualización, monitoreo y control conforme a la normativa vigente. Ejecutamos actividades relacionadas con la gestión de bases de datos, atención de derechos de titulares, control de accesos y aplicación de medidas de seguridad, garantizando la protección de la información y el cumplimiento de las disposiciones de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Beneficios:

✔ Cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y normativa asociada.
✔ Reducción de riesgos legales y sancionatorios.
✔ Protección efectiva de la información personal.
✔ Gestión adecuada de requerimientos de titulares.
✔ Fortalecimiento de la confianza de clientes y terceros.

Sostenibilidad

Administramos y ejecutamos las actividades relacionadas con el sistema de sostenibilidad, apoyando a la organización en el cumplimiento de estándares normativos y mejores prácticas en materia ambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Realizamos seguimiento, monitoreo y actualización de indicadores, permitiendo gestionar riesgos, impactos y oportunidades de manera estructurada.

Beneficios:

✔ Cumplimiento de estándares ESG y regulatorios.
✔ Mejora de la reputación corporativa.
✔ Identificación y gestión de riesgos ambientales y sociales.
✔ Fortalecimiento de la toma de decisiones estratégicas.
✔ Alineación con tendencias internacionales de sostenibilidad.

Gestión e Implementación de Sistemas de Cumplimiento

Gestionamos e implementamos de manera integral los sistemas de cumplimiento, mediante la ejecución de actividades orientadas a la identificación, medición, control y monitoreo de riesgos. Aseguramos la correcta aplicación de políticas, procedimientos y controles, permitiendo que el sistema opere de manera continua y alineada con la normativa vigente.

Beneficios:

✔ Sistemas operativos y funcionales en tiempo real.
✔ Disminución de la exposición a riesgos LA/FT/PADM y C/ST.
✔ Estandarización de procesos de cumplimiento.
✔ Mayor control y trazabilidad de la información.
✔ Mejora en la gestión interna de riesgos.

Capacitación y Soporte de Cumplimiento

Desarrollamos procesos de capacitación y acompañamiento continuo enfocados en fortalecer la cultura de cumplimiento dentro de la organización. Estas actividades permiten garantizar la correcta ejecución de los procesos, la apropiación de los controles y la prevención de riesgos, integrándose de manera práctica al sistema implementado.

Beneficios:

✔ Fortalecimiento de la cultura organizacional.
✔ Reducción de errores operativos.
✔ Mayor conocimiento en normativa y riesgos.
✔ Personal alineado con políticas internas.
✔ Prevención de incidentes por desconocimiento.

Validación de Contrapartes (Vinculación y Actualización)

Ejecutamos los procesos de vinculación, actualización y monitoreo de contrapartes, mediante validación documental, consulta en listas restrictivas, identificación de alertas y segmentación de riesgo. Este servicio permite garantizar un adecuado conocimiento de terceros y el cumplimiento de las obligaciones en materia de debida diligencia.

Beneficios:

✔ Disminución del riesgo de vinculación con terceros riesgosos.
✔ Cumplimiento de estándares de debida diligencia.
✔ Mayor control sobre clientes, proveedores y aliados.
✔ Prevención de riesgos reputacionales y legales.
✔ Información confiable y actualizada.

Herramientas de Gestión de Riesgos (Matriz, exposición al riesgo, segmentación, entre otras).

Diseñamos y administramos herramientas orientadas a la gestión de riesgos, tales como matrices, segmentaciones, indicadores y metodologías de evaluación. Estas herramientas son aplicadas dentro de la operación de la organización, facilitando la identificación, medición y control de riesgos de manera estructurada.

Beneficios:

✔ Visualización clara de los riesgos de la organización.
✔ Mejora en la toma de decisiones.
✔ Metodologías alineadas con mejores prácticas.
✔ Control estructurado de riesgos.
✔ Optimización de procesos internos.

Auditoría de Cumplimiento

Ejecutamos auditorías de cumplimiento con el fin de evaluar la efectividad y funcionamiento de los sistemas implementados. Verificamos el cumplimiento de la normativa aplicable, identificamos hallazgos y proponemos planes de acción que permitan fortalecer el sistema de gestión de riesgos.

Beneficios:

✔ Identificación de brechas y oportunidades de mejora.
✔ Preparación ante visitas de entes de control.
✔ Fortalecimiento del sistema de cumplimiento.
✔ Mejora continua de procesos.
✔ Mayor confiabilidad en la operación.

Administración y Actualización Documental

Administramos, actualizamos y mantenemos la documentación asociada a los sistemas de cumplimiento, incluyendo manuales, políticas, procedimientos y formatos. Aseguramos su alineación con la normativa vigente y su aplicación efectiva dentro de la operación de la organización.

Beneficios:

✔ Documentación actualizada y alineada con la normativa.
✔ Facilidad en auditorías y revisiones regulatorias.
✔ Estandarización de procesos internos.
✔ Mejora en la gestión documental.
✔ Reducción de riesgos por desactualización.