Actualización Países No Cooperantes GAFI
El Grupo de Acción Financiera Internacional o GAFI es la máxima autoridad mundial contra el lavado de activos, está conformado por 39 países miembros. Esta institución creó a finales de los años 80 los estándares globales contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Esos estándares, también conocidos como las 40 recomendaciones, son de obligatorio cumplimiento […]