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Categoría: Lavado de Activos

Conoces las diferencias entre LA/FT

A continuación te presentamos algunas de las diferencias entre Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

¿Conoces como opera el Lavado de Activos?

El Lavado de Activos tiene 3 momentos, que son los siguientes: colocación, ocultamiento e integración.

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