OFAC – Oficina de Control de Activos Extranjeros
Actualización Países No Cooperantes GAFI
El Grupo de Acción Financiera Internacional o GAFI es la máxima autoridad mundial contra el lavado de activos, está conformado por 39 países miembros. Esta institución creó a finales de los años 80 los estándares globales contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Esos estándares, también conocidos como las 40 recomendaciones, son de obligatorio cumplimiento […]
Calendario Reportes UIAF
Conoces cuando debes realizar tus reportes a la UIAF? Aca te explicamos como puedes ver las fechas de tus reportes.
Ausencia de Reporte de Operaciones Sospechosas (AROS)
¿Conoces cuando se debe realizar el reporte de Ausencia de Operaciones Sospechosas?
Actualización Sitio Web OFAC
La OFAC actualizó su sitio web!!! Te contamos cuales son los cambios de la nueva página, si quieres más información puedes consultarlo acá.
Conoces las diferencias entre LA/FT
A continuación te presentamos algunas de las diferencias entre Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
¿Conoces como opera el Lavado de Activos?
El Lavado de Activos tiene 3 momentos, que son los siguientes: colocación, ocultamiento e integración.
La UIAF anunció que implementará plataforma para el sistema de Antilavado de Activos
Los invitamos a leer la siguiente noticia de interés: La UIAF anunció que implementará plataforma para el sistema de Antilavado de Activos. Esta plataforma mejorará la calidad de los ROS por parte de los sujetos obligados a reportar de Colombia, lo anterior, se deriva del primer paso al cumplimiento de la línea de acción 1 […]
Circular Externa 000001, que emite la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia – DIAN,
De acuerdo con la Circular Externa 000001, que emite la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia – DIAN, el documento del Registro Único Tributario – RUT, no es necesario exigirlo actualizado en la casilla 61, dado que la persona natural o jurídica puede mantener el desarrollo de la misma actividad. Es deber de […]